2025年3月改訂版
最新の社会情勢、海外動向、ガイドライン・法令に対応

金融機関の取引において要請されている、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融対策（マネロン等対策）のために、犯罪収益移転防止法や金融庁のガイドライン、各種資料のポイントと要点を解説したロングセラー。［第3版］発刊時以降の事情やFATF第4次対日相互審査結果を踏まえた動向をフォローするとともに、最近の金融犯罪対策や有効性検証などのテーマも新規に収載し、構成と解説の全般を見直した一冊。